Цитата Сообщение от kozerog Посмотреть сообщение
С сайта bratsk.org:

"Одна мошенница, более полутора сотен потерпевших и ущерб в сто тысяч. Братчанка, присваивавшая чужие деньги с помощью, так называемых, «совместных покупок», отправится под суд. Об этом сообщает пресс-служба УМВД города.
В ходе предварительного следствия, которое длилось более восьми месяцев, правоохранители все же собрали необходимые доказательства против женщины. Полицейские выяснили, что история закрутилась в 2013 году. Тогда ранее судимая местная жительница стала участницей, а затем и сотрудницей сайта «совместных покупок» – устроилась на работу к организатору и стала выдавать товар заказчикам.
Позже братчанка решила стать предпринимательницей в этой сфере. Однако «заработать» женщина решила за счет клиентов, недопоставляя их заказы и не полностью исполняя взятые на себя обязательства. Впрочем, зашло все еще дальше. Мошенница набирала заказы, получала предоплату и присваивала деньги. После этого клиенты не видели ни приобретенных вещей, ни денег. Так, за полгода (с сентября 2013-го по февраль 2014 года) «бизнесвумен» похитила более ста тысяч рублей.
- Сотрудниками полиции была проделана большая работа по установлению личности организатора закупок, пострадавших, сбору доказательной базы, а также исследованию сотен всевозможных документов, изъятых в процессе раскрытия и расследования преступления, - говорится в пресс-релизе пресс-службы УМВД по Братску. - Сложность установления всех обстоятельств совершённого преступного деяния в том, что пострадавшие знали организатора закупок только по «нику» регистрации в глобальной сети Интернет, никогда с ней лично не встречались. Масштаб мошеннической схемы также стал известен только при проведении ряда сложных технических мероприятий. Суммы хищений по разным неисполненным заявкам варьировались от нескольких сотен рублей до трёх с лишним тысяч, поэтому ряд обманутых участников закупок, ввиду незначительности причинённого ущерба, в полицию не обращались. Практически все потерпевшие – люди с небольшим достатком, как правило, одинокие или многодетные матери.
Отметим, женщине предъявили обвинение в мошенничестве с причинением значительного ущерба. Теперь дело передали в суд. Братчанке грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет."


Не совсем понятно про ряд сложных технических мероприятий, там же деньги на раз отслеживаются, даже если платить только на электронные кошельки. На сколько мне известно кидают на карты прямыми переводами...