Панамский архив / Оффшорный скандал

[Тычоблин]

База "панамских документов" становится доступной всем
Речь идет об огромном массиве документов, связанных с базирующейся в Панаме юридической фирмой Mossack Fonseca Масштаб скандала вокруг "панамских документов" растет – в интернете будет опубликована гигантская база данных, касающаяся более чем 200 тысяч офшорных счетов.
Доступ к этой базе данных будет открыт в 18:00 по Гринвичу (21:00 по московскому времени).
Из этих документов становится ясно, каким образом некоторые богатые и влиятельные люди использовали офшорные компании для уклонения от налогов и обхода санкций.
Документы принадлежали панамской юридической фирме Mossack Fonseca и были получены через источник, известный под псевдонимом "Джон Доу" (John Doe - в английском языке так принято называть некоего неопределенного человека). Mossack Fonseca отрицает, что совершила какое-либо правонарушение.
На прошлой неделе в попытке запретить публикацию базы данных компания выпустила так называемое распоряжение о прекращении противоправных действий, однако Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), в чьем распоряжении находятся документы, похоже, все равно готов обнародовать их.
С помощью этих документов были отслежены скрытые активы сотен политиков, чиновников, бывших и нынешних глав государств, знаменитостей и звезд спорта.
В документах перечислены более 200 тысяч подставных фирм, фондов и трастовых компаний, зарегистрированных более чем в 20 офшорных зонах по всему миру.
Избранная информация
"Панамские документы" привлекли внимание, в частности, к делам британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, президента России Владимира Путина, украинского президента Петра Порошенко, президента Аргентины Маурисио Макри, а также футбольной звезды Лионеля Месси, гонконгского актера и режиссера Джекки Чана и испанского режиссера Педро Альмодовара.
На волне скандала ушел в отставку премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон.
Фирма Mossack Fonseca заявляет, что в ее отношении не выдвигались обвинения в каких-либо правонарушениях. Компания считает, что стала жертвой компьютерного взлома.
Офшорные компании не противозаконны, но зачастую их функция заключается в том, чтобы скрывать источник денег и их владельца, а также избегать налогов.
Германская газета Sueddeutsche Zeitung более года назад получила от "Джона Доу" около 2,6 терабайт информации – 11,5 млн документов.
Газета предоставила ICIJ доступ к этим файлам. Посредством этой организации в обработке данных приняли участие тысячи журналистов, в том числе с Би-би-си. Результаты их работы были опубликованы в апреле.
ICIJ утверждает, что намеченная на понедельник публикация не будет представлять собой беспорядочную свалку документов, как это делалось Wikileaks.
ICIJ заявил: "В базе данных не будет конкретных номеров счетов и денежных переводов, электронных писем и прочей корреспонденции, номеров паспортов и телефонов. В общественных интересах публикуется избранная и ограниченная информация".
Против "неравенства доходов"
В понедельник 300 экономистов подписали письмо к мировым лидерам, призывая их положить конец налоговым гаваням, так как они, по словам авторов, приносят пользу лишь богатым частным лицам и корпорациям и повышают уровень неравенства в мире.
"Факт существования налоговых гаваней не добавляет ни денег, ни благополучия в мировую копилку; они не имеют внятной экономической пользы", - говорится в письме.
На прошлой неделе "Джон Доу" обнародовал заявление длиной в 1800 слов, в котором сообщил, что мотивом его действий послужило "неравенство доходов".
"Банки, финансовые и налоговые надзорные органы потерпели поражение. Были приняты решения, пощадившие богатых и нацеленные вместо этого на обуздание граждан со средним и низким доходом", - пишет он.
Он добавил, что никогда не работал ни на разведывательное агентство, ни на какое-либо государство. Он предложил правоохранительным органам помочь в выдвижении обвинений при условии предоставления ему иммунитета.
Хотя неизвестный использует мужское имя, пол "Джона Доу" пока не раскрыт.
"Панамские документы": налоговые гавани для богатых
11 миллионов документов, принадлежавших панамской юридической фирме Mossack Fonseca, были переданы германской газете Sueddeutsche Zeitung, которая в свою очередь дала доступ к ним Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). В числе 107 анализировавших документы медиа-организаций в 76 странах - телепрограмма Би-би-си "Панорама", британская газета The Guardian и российская "Новая газета". Би-би-си неизвестна личность источника утечки

• Документы показывают, как компании помогали клиентам отмывать деньги, уклоняться от санкций и налогов
• Mossack Fonseca заявляет, что в течение 40 лет работала без всяких претензий и никогда не обвинялась в правонарушениях

По материалам ВВС
PS Да здравствует гласность!

[кирзач]

до этого опубликования документам не хватало достоверности.Что изменилось сейчас?Вензели появились?

[Тычоблин]

до этого опубликования документам не хватало достоверности.Что изменилось сейчас?Вензели появились?

Изменилось то, что каждый может самостоятельно отсмотреть данный архив и сделать свои выводы, а не принять выводы каких-то аналитиков или журналистов. Вот этот сайт: https://panamapapers.icij.org/video/ я не силён в английском, по моему там надо регистрироваться...
В «панамских документах» встречаются имена 16 российских долларовых миллиардеров
10.05.2016 16:48 1 26788
В базе «панамских архивов» встречаются имена тезок 16 из 77 российских долларовых миллиардеров. Об этом сообщает, проанализировав базу, РБК.
Накануне была опубликована база данных по бенефициарам зарубежных офшоров, чьи имена стали известны благодаря утечке из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. В базе 6 285 карточек российских граждан.
База не предоставляет возможности доподлинно идентифицировать ее фигурантов. РБК указывает, что полные тезки 16 российских долларовых миллиардеров были бенефициарами в общей сложности 50 офшоров (из которых 47 были зарегистрированы на Британских Виргинских островах), 20 продолжают работу до сих пор.
Среди числящихся в базе имен, совпадающих с именами российских миллиардеров, попадаются в том числе имена лиц, связанных с банками. Так, на тезок Аркадия и Бориса Ротенбергов были зарегистрированы по три офшора. Две компании Аркадия Ротенберга, Breckenridge Global (зарегистрирована на Британских Виргинских островах в 2009 году) и Causeway Consulting (работает там же с 2010 года), продолжают функционировать. У Бориса Ротенберга осталась одна компания — Kenrick Overseas, в этом году отмечающая десятилетие своей деятельности.
Представитель СМП Банка братьев Ротенбергов отказался от комментариев.
Также РБК отмечает, что у однофамильцев совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева и председателя совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского (последний выступает бенефициарным владельцем СКБ-Банка. — Прим. Банки.ру) виргинские офшоры закрылись в 2011 и 2015 годах соответственно.
В базе данных Mossack Fonseca также фигурируют имена основателя и основного акционера USM Holdings Алишера Усманова, инвестора Александра Светакова, главы «Русала» Олега Дерипаски, акционера Bank Of Cyprus Дмитрия Рыболовлева, главы совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина (он также совладелец Уральского Банка Реконструкции и Развития. — Прим. Банки.ру), гендиректора Тувинской энергетической промышленной корпорации Руслана Байсарова и других.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя появление очередной порции «панамских архивов», подчеркнул, что они «сворованные» и что сами по себе офшоры «не относятся к категории чего-то нелегитимного». Источник: РБК

[Pepper]

https://offshoreleaks.icij.org/
Нашел несколько братских адресов )

[Тычоблин]

"Гермионе светит Азкабан": в "панамских файлах" всплыло имя Эммы Уотсон
Известие об офшорном счете британской актрисы Эммы Уотсон - исполнительницы роли Гермионы Грейнджер в саге о "Гарри Поттере" - застало ее фанатов врасплох.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в понедельник опубликовал документы компании Mossack Fonseca, касающиеся так называемых панамских разоблачений.
Сайт The Spectator нашел в одном из документов актрису одной из держательниц счета.
Как утверждают представители Уотсон, она открыла свою офшорную компанию Falling Leaves Limited (ООО "Падающие листья") в 2013 году на Британских Виргинских островах.
Через эту компанию она приобрела дом в Лондоне стоимостью в 2,8 млн фунтов (4 млн долларов).
"Эмма не получила от этой компании никаких налоговых послаблений, только приватность", - заверил прессу агент актрисы.
Как отмечают представители 26-летней британки, Уотсон несколько раз сталкивалась с навязчивым преследованием фанатов, после чего вопросы личной безопасности и приватности ее жизни стали волновать актрису особенно сильно.
Все по-честному?
При этом Уотсон известна как борец с гендерным неравенством полов и неоднократно выступала с призывами к большему вовлечению женщин в политику. После публикации о "Падающих листьях" на актрису посыпался град ироничных комментариев.
"Эмма Уотсон доказала, что женщины могут так же легко уходить от налогообложения, как и мужчины #равенство", - не сдержал сарказм Майкл Галлан.
Один из пользователей даже придумал заклинание по случаю: "Taxus Avoidum! ("Налогус Уклонум").
"Гермионе светит Азкабан", - отреагировал на разоблачения адвокат Надежды Савченко Илья Новиков, намекая на тюрьму из магического мира "Гарри Поттера".
Однако на критику нашлось и противодействие верных поклонников актрис
"Эмма Уотсон сделала наше детство прекрасным, и мне все равно есть ли у нее офшорная компания", - пишет пользователь Nino в "Твиттере".
В этом году актриса, чье состояние оценивается в 35 млн фунтов, появится на афише как минимум двух фильмов, один из которых - новая диснеевская экранизация "Красавицы и чудовища".
По словам управляющего партнера юридической фирмы "Дювернуа лигал" Егора Носкова, в действиях Уотсон тяжело заподозрить какую-либо нечестность, поскольку большинство офшорных активов не дает их обладателям никакой налоговой выгоды.
"Причина, которую называла Эмма Уотсон - абсолютно логична. Подавляющее большинство российских компаний в таких юрисдикциях, как Панама и Британские Виргинские острова, открываются именно ради дискретного владения активами - денежными средствами, недвижимостью, акциями. Я не очень понимаю размер скандала "панамской утечки": если офшорными активами владеет политик или госслужащий, то это понятно, но предприниматели, бизнесмены и прочие состоятельные семьи десятилетиями владеют активами через офшорные компании, и причина этому основная - это дискретность. Большинство обнародованных компаний - держатели счетов в банке, но получение средств на эти счета совсем не означает, что были недоплачены те или иные налоги. Нет даже такой схемы, при которой можно было бы использовать панамскую компанию для уклонения от уплаты налогов в России", - рассказывает Носков.
"Если владелец офшора получает на него доход, а потом его декларирует, он ничего не нарушает. Еще одна причина - более простая передача активов по наследству накопленных активов, поскольку юридическое лицо не может умереть, и при смерти бенефициара юридического лица его права переходят наследнику без налогов. Вот разве что тут можно сэкономить. В основном, офшорами удобнее оперировать, чем счетами в банках", - заметил юрист Русской службе Би-би-си.
"Офшор как молоток"
Новости о панамских офшорах уже недели не уходят с первых полос мировых СМИ.
"Панамские документы" привлекли внимание, в частности, к делам британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, украинского президента Петра Порошенко, президента Аргентины Маурисио Макри, а также футбольной звезды Лионеля Месси, гонконгского актера и режиссера Джекки Чана и испанского режиссера Педро Альмодовара. Среди британских звезд владеет офшорами продюсер телешоу "Икс-фактор" Саймон Кауэлл.
В документах перечислены более 200 тысяч подставных фирм, фондов и трастовых компаний, зарегистрированных более чем в 20 офшорных зонах по всему миру.
Фирма Mossack Fonseca заявляет, что в ее отношении не выдвигались обвинения в каких-либо правонарушениях. Компания считает, что стала жертвой компьютерного взлома.
Эмма Уотсон стала известной после выхода серии фильмов о Гарри Поттере. В понедельник 300 экономистов подписали письмо к мировым лидерам, призывая их положить конец офшорам, так как они, по словам авторов, приносят пользу лишь богатым частным лицам и корпорациям и повышают уровень неравенства в мире.
"Факт существования налоговых гаваней не добавляет ни денег, ни благополучия в мировую копилку; они не имеют внятной экономической пользы", - говорится в письме.
Однако Егор Носков считает, что этот призыв экономистов может пропасть втуне.
"Офшор - как молоток: юридический инструмент, который можно использовать как в законных целях, так и в незаконных. Если молотком забивать гвозди, то никто вас не упрекнет, а если им бить по голове, то это будет преступлением. Я думаю, что основная мысль этих экономистов - что налоговые гавани, которые существуют в разных странах, и можно оптимизировать налоги, что, наверное, для мировой экономики плохо, но это обращение может быть с тем же успехом адресовано господу богу, поскольку пока в мире существуют разные государства, будут и разные налоговые режимы. Я считаю это закономерным, и сделать с этим ничего нельзя", - сказал Русской службе Би-би-си управляющий партнер юридической фирмы "Дювернуа лигал".
По материалам ВВС.